Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.”, осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Амбер Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества.


Сообщение об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом 46-ФЗ от 08.03.2022 Советом директоров АО «Амбер Талвис» (далее – «Общество») определена дата окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 25 мая 2022 года.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные в настоящем сообщении предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены путем:

  • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества;
  • вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

Совет директоров АО «Амбер Талвис»


В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Амбер Талвис» осуществляется регистратором:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП  7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68


Уведомление о смене наименования предприятия.


07 октября 2021 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава и новое наименование общества.

 

С 07 октября 2021 года: 

 

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Амбер Талвис». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Амбер Талвис». 

ОГРН, ИНН и КПП Общества остались прежними. Изменение наименования Общества не влечет за собой каких-либо изменений обязательств по ранее заключенным договорам.

 

Скачать документы об изменении наименования и устава (архив ZIP)

1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»

03.09.2021Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров АО «Талвис» 29 сентября 2021 года.
31.05.2021Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 23 июня 2021 года.
02.06.2020Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 24 июня 2020 года.
17.05.2019Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 11 июня 2019 года.
31.05.2018Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 27 июня 2018 года.
06.06.2017Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 29 июня 2017 года.
30.05.2016Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 23 июня 2016 года.
02.03.2016Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 31 марта 2016 года.
25.05.2015Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 26 июня 2015 года.

2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров

01.10.2021Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Талвис», 29 сентября 2021 г.
28.06.2021Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 23 июня 2021 г.
29.06.2020Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 24 июня 2020 г.
17.06.2019Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 11 июня 2019 г.
02.07.2018Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 27 июня 2018 г.
03.07.2017Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 29 июня 2017 г.
24.06.2016Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 23 июня 2016 г.
01.04.2016Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 31 марта 2016 г.
29.06.2015Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 26 июня 2015 г.

3. Учредительные документы АО «Талвис»

Устав АО «Амбер Талвис» (с 07 октября 2021 г.)