Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.”, осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Амбер Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества.


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Амбер Талвис».

Акционерное общество «Амбер Талвис» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е, АО «Амбер Талвис».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
  4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Амбер Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е – в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Амбер Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Контактный телефон: (4752) 656-128.

Совет директоров АО «Амбер Талвис».


В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Амбер Талвис» осуществляется регистратором:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП  7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68


Уведомление о смене наименования предприятия.


07 октября 2021 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава и новое наименование общества.

 

С 07 октября 2021 года: 

 

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Амбер Талвис». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Амбер Талвис». 

ОГРН, ИНН и КПП Общества остались прежними. Изменение наименования Общества не влечет за собой каких-либо изменений обязательств по ранее заключенным договорам.

 

Скачать документы об изменении наименования и устава (архив ZIP)

1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»

31.05.2022Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 23 июня 2022 года.
16.05.2022Сообщение об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в 2022 году.
03.09.2021Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров АО «Талвис» 29 сентября 2021 года.
31.05.2021Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 23 июня 2021 года.
02.06.2020Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 24 июня 2020 года.
17.05.2019Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 11 июня 2019 года.
31.05.2018Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 27 июня 2018 года.
06.06.2017Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 29 июня 2017 года.
30.05.2016Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 23 июня 2016 года.
02.03.2016Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 31 марта 2016 года.
25.05.2015Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 26 июня 2015 года.

2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров

28.06.2022Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис », 23 июня 2022 г.
01.10.2021Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Талвис», 29 сентября 2021 г.
28.06.2021Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 23 июня 2021 г.
29.06.2020Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 24 июня 2020 г.
17.06.2019Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 11 июня 2019 г.
02.07.2018Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 27 июня 2018 г.
03.07.2017Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 29 июня 2017 г.
24.06.2016Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 23 июня 2016 г.
01.04.2016Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 31 марта 2016 г.
29.06.2015Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 26 июня 2015 г.

3. Учредительные документы АО «Талвис»

Устав АО «Амбер Талвис» (с 07 октября 2021 г.)