Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.”, осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108
Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Амбер Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Амбер Талвис».
Акционерное общество «Амбер Талвис» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 года.
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е, АО «Амбер Талвис».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
- О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
- О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Амбер Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е – в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Амбер Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Контактный телефон: (4752) 656-128.
Совет директоров АО «Амбер Талвис».
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Амбер Талвис» осуществляется регистратором:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП 7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68
Уведомление о смене наименования предприятия.
07 октября 2021 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава и новое наименование общества.
С 07 октября 2021 года:
Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Амбер Талвис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Амбер Талвис».
ОГРН, ИНН и КПП Общества остались прежними. Изменение наименования Общества не влечет за собой каких-либо изменений обязательств по ранее заключенным договорам.
Скачать документы об изменении наименования и устава (архив ZIP)